Las nuevas medidas y los procedimientos en el sector financiero, Encubrimiento y lavado de efectivos de origen delictivo.

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Las nuevas medidas y los procedimientos en el sector financiero, Encubrimiento y lavado de efectivos de origen delictivo.

La Unidad de Información Financiera establece las nuevas medidas y los procedimientos en el sector financiero.

Las entidades financieras deberán informar a al UIF sobre los clientes que realicen depósitos superiores a los $40.000.

Deberán diferenciar a los clientes entre operadores ocasionales y habituales, debiendo realizar un perfil más detallado de estos últimos. La norma establece los elementos de identificación que deben requerirse en cada caso.

Se dictan las instrucciones referidas a políticas preventivas, para la identificación y conocimiento de clientes, reporte sistemático y reporte de operaciones sospechosas.

Se deroga la Res. UIF 37/11

Vigencia: a partir del 19 de agosto de 2011.

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